Skip to content

Новые правила провоза наличных денежных средств через границу

Денис Микулич

Денис Микулич

юрист

        Обращаем Ваше внимание, что 4 февраля 2020 года вступило в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

        В соответствии с новоизменениями, при провозе физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных или денежных инструментов больше чем на 100 тысяч долларов (по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу такой декларации) за один раз вместе с таможенной декларацией придется предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств.

Справочно:

     К документам, подтверждающим происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов могут относиться:

  • свидетельство о праве на наследство либо иной документ, выданный уполномоченным органом, в том числе иностранного государства, свидетельствующий о получении в наследство наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
  • удостоверенный нотариально договор, предметом которого являются перемещаемые денежные средства и (или) денежные инструменты;
  • справка, выданная банком либо небанковской кредитно-финансовой организацией, о снятии наличных денежных средств со счета;
  • нотариально заверенный договор купли-продажи движимого и (или) недвижимого имущества (расчет по которому производится наличными денежными средствами);
  • кассовый чек (иной документ), выданный организатором лотереи, конкурса, спортивного или культурного мероприятия, игорным заведением и т.п., подтверждающий выплату выигрыша (приза) физическому лицу;
  • иные документы, в том числе заверенные нотариально, выданные владельцем (собственником) денежных средств, содержащие реквизиты органа (организации) и подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

     Напомним, что согласно подпунктами 7 и 8 пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенному декларированию в письменной форме подлежат:

  • наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации;
  • денежные инструменты, за исключением дорожных чеков.

       При перемещении наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на сумму свыше 10000 долларов США и (или) денежных инструментов физическим лицом заполняется 2 экземпляра основного и дополнительного формуляров пассажирской таможенной декларации.

Справочно:

*Согласно  ч. 2 ст. 14.5 КоАП недекларирование перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами подлежащих таможенному декларированию наличных денежных средств и (или) дорожных чеков влечет наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин с конфискацией незадекларированных наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в части превышения над суммой, перемещение которой через таможенную границу Евразийского экономического союза допускается без таможенного декларирования, или без конфискации.